无锡鼎邦(872931) - 董事会议事规则

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.04:《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-043 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》")、《上市公司独立董事管理办法》及《无锡鼎邦换热设备 股 ...