无锡鼎邦(872931) - 对外担保管理制度

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-047 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范无锡鼎邦换热设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.08:《关于修订〈对外担保管 理制度〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票， ...