无锡鼎邦(872931) - 网络投票制实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.16:《关于修订〈网络投票制实施细 则〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 网络投票制实施细则 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-055 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 网络投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》相关等法律、法规、规范性文 件和《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， ...