无锡鼎邦(872931) - 内部审计制度

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-066 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.09:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;议案表决结 果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规 定，以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...