无锡鼎邦(872931) - 投资者关系管理档案制度

无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.12:《关于制定〈投资者关系管理档案制度〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-069 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股份有限公 司章程 ...