无锡鼎邦(872931) - 董事会审计委员会工作细则

董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.01:《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-058 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所股票 ...