无锡鼎邦(872931) - 信息披露管理制度

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-075 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.18:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披 露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上 ...