科创新材(833580) - 董事会议事规则

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-056 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.02:《修订<董事会议事规 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、业务 规则及《洛阳科创新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会应当依法 ...