科创新材(833580) - 股东会议事规则

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-055 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.01:《修订<股东会议事规 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）的行 为，保证股东会依法行使职权，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及其他相关法律、行 政法规、业务规则的规定及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称" ...