无锡鼎邦(872931) - 对外投资管理制度

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-048 第一章 总则 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.09:《关于修订〈对外投资管理制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 公司投资必须遵守国家法律、法规，符合国家产业政策，符合公司 的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，做到为公司全体股东 谋求最大利益。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 ...