科创新材(833580) - 子公司管理制度

洛阳科创新材料股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.26：《制定<子公司管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第 ...