科创新材(833580) - 董事会秘书工作制度

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-078 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.24：《制定<董事会秘书工 作制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...