科创新材(833580) - 独立董事专门会议工作制度

洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-077 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.23：《制定<独立董事专门 会议工作制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥公司独立董事在公司法人治理中的作用，促进公司规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立 ...