科创新材(833580) - 重大信息内部报告制度

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-083 洛阳科创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.29：《制定<重大信息内部 报告制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及时、准 确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股 ...