科创新材(833580) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-070 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.16：《修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规、业务规则的规定及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪 ...