全筑股份(603030) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-040 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 特此公告。 上海全筑控股集 ...