科达利(002850) - 董事会议事规则

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及董事的 行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科达利实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，执行股东会的决议。 第四条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第五条 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的要求，专业结构应当合理。董事会成员应当具备履行职责所必 需的知识、技能和素质。 第六条 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...