同济科技(600846) - 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-029 上海同济科技实业股份有限公司 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开，会议资料于 2025 年 8 月 8 日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的 董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理办法>的议案》。 表决结果：9 票同意 ...