申能股份(600642) - 申能股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-031 申能股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十六 次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案》，并同意提交董事会审议。 2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 第十二次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案》。 申能股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场方式召开。公司于 2025 年 8 月 8 日以电子方式通知全体 董事。会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名，公司高级管理人员 列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由 董事长华士超主持，审议并通过了以下决议： 1、以全票同意，一致通过了《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》，并同意提交股东会审议。 2、以全票同意，逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的议案》，并同意提交股东会逐项审议。 2.01 以全票同 ...