新疆天业(600075) - 新疆天业股份有限公司九届十三次董事会会议决议公告

新疆天业股份有 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-056 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2025 年 8 月 5 日以书 面方式发出召开九届十三次董事会会议的通知，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司九楼会 议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管 人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通 过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于变更公司经营范围、注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章 程》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发 ...