科兴制药(688136) - 第二届董事会第二十八次会议决议公告

科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2025 年 8 月 14 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-059 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》 （公告编号：2025-061）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 ...