雷迪克(300652) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-061 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举沈仁荣先生作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》 选举程博先生、陈伟华女士、胡柏安先生为公司第四届董事会之审计委员会 成员，其中程博先生为审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 1 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 备查文件 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议的会议通知于2025年8月8日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025 年8月15日在全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司大会议室以现场表决方 式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。 会议的召集和召开符 ...