申能股份(600642) - 申能股份有限公司董事会专门委员会工作制度

申能股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规的规定及《申能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 三个专门委员会。专门委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会补足委员人数。 公司证券部为董事会专门委员会事务的牵头协调部门。公司综合工作部下设 的规划发展中心为战略委员会的具体业务承办部门，公司内控部为审计委员会的 具体业务承办部门，公司组织人事部为薪酬与考核委员会的具体业务承办部门。 各业务承办部门负责协调提供各专门委员会所需的公司有关资料。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第 ...