申能股份(600642) - 申能股份有限公司董事会秘书工作制度

申能股份有限公司 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券部，配合董事会秘书开展相关工作。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 第二章 选任 董事会秘书工作制度 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： 第一章 总则 （一）《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的任何一种情形； 第一条 为提高申能股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公司 董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规的规定及《申能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。公司董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第六条 公司董事 ...