科创新材(833580) - 内部审计制度

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-075 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员的职责，充分发挥内部审计作 用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《内部审计基本准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《洛 阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.21：《修订<内部审计制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...