*ST宝鹰(002047) - 第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-051 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，与会全体董事 一致同意选举李鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 根据《公司章程》第八条："董事长为公司的法定代表人。"本次董事长选举完 成后，李鹏先生为公司董事长并担任法定代表人。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司董事长的公告》（公告编号：2025-052）。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十一次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理 人员发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表 ...