中信特钢(000708) - 第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-053 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 7 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席 了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了 2025 年第三次专门会议，全体独立董事一 致同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅 先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先 ...