裕太微(688515) - 关于解聘董事会秘书的公告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-029 裕太微电子股份有限公司 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议 案》，王文倩女士即日起不再担任公司董事会秘书职务，后续将由董事长代行董 事会秘书职责，履行信息披露义务。具体情况如下： 2025 年 8 月 13 日，公司董事会收到董事长史清先生的提议，召开第二届董 事会第五次会议审议《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》。 公司于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第五次会 议，审议《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》，会议表决结果为 5 票 同意、2 票反对，其中董事长史清先生、董事胡志宇先生、独立董事计小青女士、 王欣女士、姜华先生投票同意，董事欧阳宇飞先生、唐晓峰先生投票反对。 三、其他说明 1、公司董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 1 关于解聘董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...