远方信息(300306) - 董事会议事规则（2025年8月修订版）

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《杭州远方 光电信息股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书 任董事会办公室负责人。 第二章 董事 第四条 公司董事会由7名董事构成，公司董事会成员中应当包括3名独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。公司设职工代表董事1名，董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无 需提交股东会审议。 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相 ...