悦达投资(600805) - 悦达投资第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式向全 体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决 方式召开第十二届董事会第六次会议。本次会议由董事长张乃文先生 主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中： 委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席会议 的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘 要》 审计委员会认为：公司编制的《2025 年半年度财务报告》符合 国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况， 真实、可靠、完整地反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年半年度的经营成果。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－024 号 江苏悦达投资股份有限 ...