佳禾智能(300793) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-072 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司 董事会决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（自 2025 年 8 月 18 日至 2026 年 2 月 17 日）"佳禾转债"再次触发有条件赎回条款 时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 2 月 17 日后首个交易日重新计算， 若"佳禾转债"再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是 否行使"佳禾转债"的提前赎回权利。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十八次会议决议 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以口头通知、电话通知及书面送达的形 ...