德邦科技(688035) - 烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-056 烟台德邦科技股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资 料已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长 解海华先生主持，会议应出席董事人数为 8 人，实际到会人数为 8 人。本次董事 会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《中华人民 共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议做出的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...