证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-018 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,556.00万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规 定，在制度上保证募集资金的规范使用。 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券股份有限公司于20 ...

公司代码：688035 公司简称：德邦科技 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（ ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-017 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额 度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司深圳德邦界面材料有限公司（以下简称"深圳德邦"）、苏州泰吉诺新材 料科技有限公司（以下简称"泰吉诺"）、烟台德邦新材料有限公司（以下简 称"德邦新材料"）、东莞德邦翌骅材料有限公司（以下简称"德邦翌 骅"）、德邦（昆山）材料有限公司（以下简称"昆山德邦"）、四川德邦新 材料有限公司（以下简称"四川德邦"）。 ●公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超 过人民币 210,500 万元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证 等），以及不超过 20,000 万元人民币的专项授信额度。该授信额度仅为公司可 能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的融资金额将依据公司运 营资金的实际需求 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-021 烟台德邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"永拓"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 最近一年（202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-016 烟台德邦科技股份有限公司 关于 2024 年度公司日常关联交易情况 及预计 2025 年度公司日常关联交易的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 形，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对《关于 2024 年度公司日常关联交易情况及预计 2025 年度公司日常关联交易的议案》 发表同意的独立意见。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 翌骅实业股份有限公司的简称为"台湾翌骅"。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和监事会审议情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-024 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 4 月 17 日召开职工大会，经与会职工代表表决，会议选举庄恒冬 女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大 会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 二、监事会主席选举情况 鉴于公司监事会主席李清女士辞职，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司第二届监事会主席的议案》， 一致同意选举庄恒冬女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事 会第十一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 烟台德邦科技股份有限公司监事会 烟台德邦科技股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-019 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十一次会议。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人，与会监事共同推选由职工代表监事庄恒冬女士主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-014 烟台德邦科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事以记名方式表决，本次监事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2024 年年度报 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-025 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长 解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事 会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《公 ...