思特奇(300608) - 董事会决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 ...