乐心医疗(300562) - 董事会决议公告

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-078 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事， 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权、张昱波以通 讯方式出席会议）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。 3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要 ...