华大九天(301269) - 董事会决议公告

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意 豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨、陈岚以通讯方式参 加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘 伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-049 北京华大九天科技股份有限公司 公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...