能辉科技(301046) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司职工代表大会及2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董 事会，第四届董事会由9名董事组成。 经全体董事审议，一致同意选举罗传奎先生为公司第四届董事会董事长，为 代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 罗传奎先生简历详见附件。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规 定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 ...