能辉科技(301046) - 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 并担任召集人，审计委员会的召集人张美霞女士为会计专业人士，审计委员会成 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事，上述8名 非职工代表董事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公 司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、第四届董事会组成情 ...