华海诚科(688535) - 江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-051 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江 苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 （一）审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集 ...