凯格精机(301338) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-018 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意，豁免第二届董事会第十六次会议通知时间的要求，于 2025 年 8 月 15 日以口头及电话方式发出会议通知，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 其中谢园保先生、王钢先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主 持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<东 ...