圣农发展(002299) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-045 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司监事会相关制度相应废止并对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》进 行修改。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-048）。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通 ...