圣农发展(002299) - 关于修订《公司章程》的公告

一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司监事会相关制度相应废止。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-048 福建圣农发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案》，具体情况如下： 在股东大会审议通过之前，公司第七届监事会仍将按照《公司法》《公司章 程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会 审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动解任。上述事 项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构 决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。 二、公司章程的修订情况 根据《中华人 ...