晓鸣股份(300967) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-120 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》和《关于废止< 监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分制度的原因及依 据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后 的《公司章程》，对公司部分制度进行修订和完善，并新制定了《独立董事专门 会议工作制 ...