晓鸣股份(300967) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 3 | | 第五章 议事规则 | | 4 | | 第六章 附 则 | | 5 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，薪酬 与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审 ...