晓鸣股份(300967) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

| 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 4 | | 第五章 议事规则 | | 4 | | 第六章 附 则 | | 5 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司战略委员会工作细则 第一章 总则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二五年八月 第一条 为适应宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司 "）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁夏晓鸣农牧股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策以 ...