晓鸣股份(300967) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 2 | | 第四章 决策程序 | | 3 | | 第五章 议事规则 | | 4 | | 第六章 附 则 | | 4 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。董事会提名委员会对董事会负责，委员会的 提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 宁夏晓鸣农牧股份有限公司提名委员会 ...