晓鸣股份(300967) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | | 第四章 董事会秘书的任免及工作细则 4 | | 第五章 考核与惩戒 | 6 | | 第六章 董事会办公室 | 7 | | | 第七章 董事会秘书的法律责任 7 | | 第八章 附 则 | 7 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司正常运作，明确董事会秘书职责和权限，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁夏晓鸣 农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书 ...