欧圣电气(301187) - 关于修订公司章程及部分治理规则的公告

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-053 苏州欧圣电气股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理规则的公告 责和义务。二是完善类别股的相关表述。三是修改股东会召集与主持、代位诉讼 等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章 一是删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专门 委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门 委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立 性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是 新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承 担等条款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 ...