苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿） 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 苏州欧圣电气股份有限公司 二零二五年六月 1 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第2号》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司 章程》《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》之 规定，特制定《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修 订稿）》（以下简称"本办法"）。 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政 ...

苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 （修订稿） 苏州欧圣电气股份有限公司 二零二五年六月 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 风险提示 一、苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理 ...

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《2025年员工持股计划 (草案) 》的规定，结合苏州欧圣电气股份有限公司实际情况，为提高员工持股 计划管理效率，特修订《2025年员工持股计划(草案) 》。具体内容如下： 2025年6月6日 | | 1、（二）以下事项需要召开持有人会议进 行审议： | 1、（二）以下事项需要召开持有人会议进 | | --- | --- | --- | | | 1、选举、罢免管理委员会委员； 2、员工持股计划的变更、终止、存续 | 行审议： 1、选举、罢免管理委员会委员； | | | 期的延长； | 2、员工持股计划的变更、终止； | | 第 七 章 | 2、会议主持人应当当场宣布现场表决统计 | 2、会议主持人应当当场宣布现场表决统计 | | 员 | 结果。每项议案如经出席持有人会议的持 | 结果。每项议案如经出席持有人会议的持有 | | 工持股计划 | 有人所持1/2（含）以上份额同意后则视为 | 人所持超过1/2（不含）份额同意后则视为 | | 的管理模式 | 表决通过，特别约定需2/3（含）以上份额 | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 之法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州欧圣电气股份有限 公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）的委托，担任公司设立苏州欧圣电气 股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）事项的专 项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿） 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案修订稿） 苏州欧圣电气股份有限公司 二零二五年六月 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年6月23日（星 期一）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-044 1、会议届次：2025年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年6月23日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年6月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-043 苏州欧圣电气股份有限公司 （一）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的 议案》 监事会同意员工持股计划的修订，审议通过该议案。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日以通讯和电 子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于 2025年6月6日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次监事会会议应 出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公司监 事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2025年 ...

苏州欧圣电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划修订稿相关事项的审核意见 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第三届监事会第十八次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等相关法律 法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论 与分析，现就公司 2025 年员工持股计划修订稿相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司制定《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议 案》的程序合法、有效。公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《监管 指引第 2 号》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东 合法权益的情形； 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-042 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议并作出决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章 程》等制度的规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会 议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应 当在会议上作出说明。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的 议案》 苏州欧圣电气股份有限公司 第三 ...

1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司制定《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议 案》的程序合法、有效。公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《监管 指引第 2 号》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东 合法权益的情形； 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计划前，通过 工会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加 的情形； 苏州欧圣电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划修订稿相关事项的审核意见 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。根据《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等相关法律法规及规范性文件的规 ...