中伟股份(300919) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘 要的议案》 董事会同意公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要，认为公司 2025 年半年度报告及其 摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-090 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ ...